Ով է բանկի ինսայդեր

Բովանդակություն:

Ով է բանկի ինսայդեր
Ով է բանկի ինսայդեր

Video: Ով է բանկի ինսայդեր

Video: Ով է բանկի ինսայդեր
Video: Однажды в сказке Чукурова Серия 105 (Фрагмент №1) | Bir Zamanlar Çukurova 105.Bölüm 1.Fragman 2024, Նոյեմբեր
Anonim

Բանկի ներքին գործը ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ է, որը գաղտնի տեղեկատվություն ունի: Հատուկ դրույթներ սահմանում են սահմանափակումներ, որոնք պաշտպանված են մեր երկրի օրենսդրությամբ: Կանոնները խախտելու դեպքում անձինք կարող են ենթարկվել քրեական կամ վարչական պատասխանատվության:

Բանկի ինսայդեր
Բանկի ինսայդեր

Բանկի ներքին գործը անգլերենից թարգմանվում է որպես «ներսում»: Սա օգուտ ունեցող անձ է, որը գործում է իր շահերից ելնելով: Նա կարող է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ձեռք բերել ցանկացած գաղտնի տեղեկատվություն ՝ օգտագործելով իր պաշտոնական դիրքը: Ստացված տեղեկատվությունը կարող է օգտագործվել ինչպես արտոնություններ ստանալու համար, այնպես էլ բանկում, և դրանից դուրս:

Ինսայդերներն են.

  • ֆինանսական հաստատության աշխատակիցներ;
  • բաժնետերեր;
  • բաժնետերեր;
  • Տնօրենների խորհրդի անդամներ;
  • աուդիտորական հանձնաժողովի անդամներ;
  • լրատվական գործակալություններ;
  • կապիտալի մասնաբաժնի վրա ազդող այլ անձինք:

Հաճախ վերոհիշյալ կատեգորիաների մերձավոր մարդիկ անվանվում են նաև որպես ներքին անձինք, ովքեր կարող են իրենց հայեցողությամբ տեղեկատվություն ստանալ և օգտագործել:

Չի պարունակում ներքին տեղեկատվություն, որը հասանելի է դարձել անսահմանափակ թվով մարդկանց, ինչպես նաև տեղեկատվություն, որը ձեռք է բերվել հանրության համար հասանելի հետազոտական տեղեկատվության հիման վրա: Վերջինս ներկայացված է կանխատեսմամբ, գնահատման գործողություններով և առաջարկություններով:

Անհատական հիմունքներով, գաղտնի տեղեկատվություն պարունակող տեղեկատվությունը տրամադրվում է պետական մարմինների կողմից `պահանջով: Վերջինս պետք է ստորագրվի լիազորված անձի կողմից, նշի տեղեկատվության բացահայտման նպատակը և դրանց տրամադրման ժամկետը:

Ինսայդերների հետ բանկերի փոխգործակցության առանձնահատկությունները

Յուրաքանչյուր ֆինանսական հաստատություն ունի ներքին տեղեկատվության իր ցուցակը: Այն սովորաբար ներառում է տեղեկատվություն.

  • բաժնետերերի ժողով հրավիրելու և անցկացնելու մասին.
  • Վերստուգիչ խորհրդի նիստի օրակարգը.
  • միակ գործադիր մարմնի լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցում.
  • արտահերթ հանդիպումների անցկացում;
  • վերահսկվող կազմակերպությունների առաջացում;
  • գործարքների և պայմանագրերի հետ կապված հաճախորդների պատվերներ և այլն:

Յուրաքանչյուր բանկ կազմում է ինսայդերների ցուցակ: Դրանից հետո այդպիսի անձանց նկատմամբ սահմանափակումներ են դրվում: Եթե դրանք խախտվում են, հնարավոր է քրեական և վարչական պատասխանատվություն:

Տեղեկատվական համակարգի օգտագործումը ինսայդերների հետ աշխատելիս

Նման քաղաքացիները, ֆինանսական գործիքներ օգտագործելիս, շահույթ ստանալու համար, 10 օրվա ընթացքում պետք է ծանուցում ներկայացնեն Ռուսաստանի բանկ: Սրա պատճառը կարող է լինել որոշակի ֆինանսական հաստատության կամ Ռուսաստանի բանկի ինչպես պահանջը, այնպես էլ պատվերը:

Մեկ ծանուցման մեջ դուք կարող եք միանգամից հաղորդել մի քանի գործարքների մասին: Եթե թղթե միջավայրը բաղկացած է մի քանի թերթից, ապա դրանցից յուրաքանչյուրը պետք է կապված լինի և համարակալված: Քաղաքացին յուրաքանչյուր էջ ստորագրում է նախքան պաշտոնական փաստաթուղթն ուղարկելը:

Ինսայդերները կարող են լինել ոչ միայն ֆիզիկական անձինք, այլ նաև իրավաբանական անձինք: Այս դեպքում փաստաթուղթն ապահովվում է կնիքով, որը վավերացված է լիազորված անձի ստորագրությամբ:

Տեղեկատվության մատչելիության կարգը

Նման տեղեկատվության մատչումը թույլատրվում է միայն այն անձանց համար, ովքեր նշված են հատուկ ցուցակում: Սովորաբար այդպիսի քաղաքացիների հետ կնքվում են աշխատանքային, քաղաքացիական իրավունքի պայմանագրեր: Տեղեկատվության և սահմանափակումների օգտագործման կանոնները կարող են շարադրվել աշխատանքի նկարագրության կամ լրացուցիչ պայմանագրերի մեջ:

Նշված կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողությունը վստահված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության հատուկ ստորաբաժանումներին: Նրանք վերահսկում են գաղտնիության հաստատված ռեժիմի համապատասխանությունը, միջոցներ են ձեռնարկում մարդկանց լայն շրջանակի հասանելիությունից որոշակի տեղեկատվություն թաքցնելու ուղղությամբ:

Բանկը պատասխանատու է ռեժիմին համապատասխանեցման համար անհրաժեշտ տեխնիկական և կազմակերպչական պայմանների ապահովման համար: Միևնույն ժամանակ, նա կարող է իրականացնել հատուկ ընթացակարգեր ՝ ուղղված տեղեկատվության պաշտպանությանը:Դրանք ներառում են տեխնիկական պաշտպանություն, չարտոնված անձանց մուտքի սահմանափակում, մասնագետների աշխատատեղերի և տարածքների պաշտպանություն, որտեղ պահվում են փաստաթղթերը:

Ամփոփելով, մենք նշում ենք. Երբեմն անձը պատահաբար ստանում է ներքին տեղեկատվություն: Այս դեպքում նա պետք է դադարեցնի ծանոթանալ դրան, ձեռնարկել բոլոր հնարավոր գործողությունները ՝ այն գաղտնի պահելու համար:

Խորհուրդ ենք տալիս: