Մոսկվայի բանկի նախկին ղեկավար Անդրեյ Բորոդինը և նրա նախկին տեղակալ Դմիտրի Ակուլինինը կասկածվում են մայրաքաղաքի բյուջեի հետ 12, 76 միլիարդ ռուբլու չափով խարդախ գործարքների, ինչպես նաև ավելի քան 7 միլիարդ ռուբլու չափով բանկային միջոցների յուրացման մեջ:,
Մոսկվայի բանկի ղեկավարների համար խնդիրները սկսվեցին անմիջապես այն բանից հետո, երբ Մոսկվայի նոր կառավարությունը այս հաստատության կապիտալում մունիցիպալ մասնաբաժինը (46,48%) վաճառեց ՎՏԲ պետական բանկին: Որոշ ժամանակ անց նա ազդարարեց կասկածելի վարկերի մեծ բաժինը Մոսկվայի բանկի պորտֆելում:
Քննչական մարմինները բանկով հետաքրքրվել են 2010 թվականի վերջին: Այդ ժամանակ նույնպես վերահսկվում էր կասկածելի ֆինանսական հոսքը: 2009 թվականին ֆինանսական հաստատությունը մայրաքաղաքի բյուջեից 15 միլիարդ ռուբլի է ստացել իր կապիտալն ավելացնելու համար: Այնուհետև Մոսկվայի բանկը 13 միլիարդ թողարկեց «Պրեմիեր անշարժ գույք» ընկերությանը, որի կանոնադրական կապիտալը վարկը ստանալու օրը կազմում էր նվազագույն թույլատրելի 10 հազար ռուբլի: Նա իր հերթին ստացված վարկը ծախսել է Մոսկվայի արևմտյան մասում «Ինտեկո» ընկերությունից հող գնելու վրա, որը պատկանում է Մոսկվայի նախկին քաղաքապետի կնոջը ՝ Ելենա Բատուրինային: Միևնույն ժամանակ, ըստ փորձագետների, 58 հեկտար հող գնելու գործարքի գումարը մի քանի անգամ գերազանցել է իրական շուկայական գները:
Քննիչները շատ երկար ժամանակ փորձեցին հարցաքննել իրեն ՝ Ելենա Բատուրինային, որը Ավստրիայում է ապրում և բիզնեսով զբաղվում: Բայց նա հրաժարվեց գալ, վախենալով, որ հարցաքննությունից հետո նա այլևս չի վերադառնա: Միայն 2012-ի հունիսին նա այցելեց Մոսկվա, այն բանից հետո, երբ նրան կանոնավոր կերպով կանչեցին անձեռնմխելիության երաշխիք: Չորս ժամվա ընթացքում Ելենա Բատուրինան ցուցմունք է տվել քննիչներին, որից հետո նրա գործով վկայի կարգավիճակը չի փոխվել:
Ինչ վերաբերում է Բորոդինին և Ակուլինինին, ապա հետաքննությունը պարզեց գողության երկրորդ սխեման: 2008-2010 թվականներին այս թոփ-մենեջերները կազմակերպել էին Մոսկվայի բանկի թղթակցային հաշվից Կիպրոսում գրանցված իրենց կողմից վերահսկվող քսան ընկերությունների հաշիվների փոխանցումը `մոտ 7,8 միլիարդ ռուբլի: Ենթադրվում է, որ կասկածյալները Անգլիայում են: Տանը, որտեղ նրանք հեռակա ձերբակալվեցին և դրվեցին միջազգային հետախուզման մեջ, նրանց սպառնում է երկարատև ազատազրկում:
