Տրանզիտային հաշիվը նախապայման է այն ձեռնարկությունների համար, ովքեր նախատեսում են աշխատել արտարժույթով: Այն կարող է բացվել բանկի և հաճախորդի միջև կնքված պայմանագրի հիման վրա: Տրանզիտի հաշվին ստացված արտահանման հասույթը հնարավոր է օգտագործել միայն պայմանագրով սահմանված որոշակի պայմաններից հետո:
Դա անհրաժեշտ է
- - տարանցիկ և արտարժույթի հաշիվներ բացելու հայտեր.
- - ընկերության կանոնադրության պատճենը.
- - ընկերության կնիքով և ստորագրությունների նմուշներով քարտ.
- - ձեռնարկություն բացելու մասին վավերացված որոշում:
Հրահանգներ
Քայլ 1
Պատրաստել անհրաժեշտ փաստաթղթային բազան: Տրանզիտային հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ է փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ, որոնք հաստատում են ընկերության արտարժույթով աշխատելու իրավունքը: Այս տեսակի հաշիվը բացվում է ընկերության արտարժույթի հաշվի հետ միասին, հետևաբար, պահանջվող արժեթղթերի մեծ մասը ընդհանուր է ինչպես արտարժույթի, այնպես էլ տարանցիկ հաշիվների համար:
Քայլ 2
Լրացրեք երկու հայտ `տարանցիկ և արտարժույթի հաշիվներ բացելու համար: Սա բանկի հետագա բոլոր գործողությունների իրավական հիմքն է `հաճախորդի հետ համագործակցությամբ: Հայտերը պետք է ճիշտ համապատասխանեն օրենքով սահմանված ձևին: Սովորաբար հաշիվ բացող բանկն ունի այդպիսի փաստաթղթերի նմուշներ կամ ձևեր և դրանք մատչելի է դարձնում հաճախորդներին: Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ դրանք և լրացնել ձեր օրինակը ՝ տարանցիկ հաշիվ բացելու համար:
Քայլ 3
Բանկի աշխատակիցներին ցույց տվեք ընկերության կանոնադրության պատճենը, որի համար անհրաժեշտ է բացել տարանցիկ հաշիվ: Կանոնադրությունը հաստատում է, որ ընկերությունը նախատեսում է աշխատել ֆինանսական ակտիվների հետ արտարժույթով: Կանոնադրության պատճենը պետք է վավերացվի նոտարական կարգով:
Քայլ 4
Բանկ ներկայացնել բանկի պարտադիր քարտ `ընկերության կնիքով և ստորագրությունների օրինակով: Ապագայում բանկը կարող է օգտագործել այս տեղեկատվությունը `արտարժույթի գործարքներին մասնակցող անձանց նույնականացնելու նպատակով:
Քայլ 5
Showույց տալ բիզնես բացելու վավերացված որոշում: Եթե այն գրվել է նույնիսկ տրանզիտային հաշիվ բացելու անհրաժեշտությունից առաջ, համոզվեք, որ փաստաթղթերի փաթեթում ներառեք վերակազմակերպման մասին որոշումը:
Քայլ 6
Բանկի համար պատրաստել ապացույցներ այն մասին, որ հաշվեհամարին մուտքագրված արժույթը օրինական ծագում ունի, և ընկերությունն ունի անձնակազմ, որոնք որակավորված են այս տեսակի գործարքներ իրականացնելու համար: Դրանից հետո բանկը կգնահատի հաստատության հետագա համագործակցության հեռանկարները և կկայացնի իր դատավճիռը:
